Parmi les principaux types de risques (financiers, opérationnels, juridiques, stratégiques, réputationnels, environnementaux et sociaux…) qui pourraient avoir un impact négatif sur les objectifs de l’organisation, les actes malveillants intentionnels les plus courants sont :
- Les arrêts de travail (maladie, accident) abusifs, injustifiés, exagérés, de complaisance…
- Faux CV, diplômes, recommandations, moralité …
- Concurrence et pratiques déloyales : détournement de clientèle, travail clandestin, dénigrement, parasitisme, tromperie…
- Fuite d’informations, espionnage industriel, recherche de micros et caméras espions…
- Vols, coulage de livraison, détournements d’actifs…
- Recherches de débiteurs, solvabilité, KYC …
- Contrefaçon, vente de produits hors réseau…
- Protection des marques et brevets, imitations, propriété intellectuelle…
- Cybercriminalité, piratage…
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